最高法舉行網絡犯罪大數據報告及電信網絡詐騙犯罪典型案例發布會
2019-11-19 | 來源: 最高法網站

  原標題:網絡犯罪大數據報告及電信網絡詐騙犯罪典型案例新聞發布會

  11月19日,最高法舉行網絡犯罪大數據報告及電信網絡詐騙犯罪典型案例新聞發布會,請最高人民法院刑三庭副庭長羅國良、最高人民法院信息中心副主任孫福輝出席發布會,介紹大數據報告主要內容、數據來源和統計口徑及電信網絡詐騙犯罪典型案例新特征等有關情況,并回答記者提問。

新聞發布會現場

  最高人民法院新聞發言人李廣宇:

  女士們、先生們,各位媒體朋友們,大家上午好。歡迎參加最高人民法院新聞發布會,今天將要發布的是網絡犯罪大數據報告以及電信網絡詐騙犯罪典型案例。我們很榮幸地邀請了最高人民法院刑三庭副庭長羅國良先生和信息中心副主任孫福輝女士,出席今天的新聞發布會。

  近年來利用網絡手段實施的違法犯罪活動日益增多,嚴重侵害了人民群眾的財產安全,社會各界對此深惡痛絕。為切實維護廣大人民群眾的合法權益,推動構建安全可信的網絡空間秩序,人民法院充分發揮審判職能作用,依法從嚴懲處犯罪分子,堅決打擊此類犯罪活動。今天發布的大數據報告和典型案例將主要梳理和總結網絡犯罪的有關情況,尤其是電信網絡詐騙犯罪虛實的特點,幫助廣大人民群眾提升識詐防騙的能力,共同維護清朗、安全的網絡環境。

  首先有請最高人民法院信息中心副主任孫福輝女士向大家介紹大數據報告的主要內容。

  最高人民法院信息中心副主任孫福輝:

  各位記者朋友,大家上午好!我從技術的角度向大家說明一下《司法大數據專題報告之網絡犯罪特點和趨勢》(以下簡稱《報告》)的主要內容、數據來源和統計口徑。

  一、關于主要內容

  《報告》主要對2016年至2018年全國法院審理的網絡犯罪案件進行了分析,在內容上分為兩個部分,一是網絡犯罪案件基本情況和特征分析,二是網絡詐騙案件基本情況和特征分析。

  網絡犯罪案件方面,2016年至2018年網絡犯罪案件已結4.8萬余件,案件量及在全部刑事案件總量中的占比均呈逐年上升趨勢,2018年案件量顯著增加,同比升幅為50.91%;大部分案件分布于東南沿海,京、滬、津、渝地區法院審結網絡犯罪案件合計總量僅占6.81%;福建、浙江、山西等十地利用網絡手段實施犯罪的案件占比超過全國平均水平;平均每件網絡犯罪案件涉及2.73名被告;超四成網絡犯罪案件為兩人及以上團伙犯罪,三人及以上共同犯罪的案件占比逐年提高;四分之三的網絡犯罪案件被告人年齡在20至40周歲之間,年齡為28周歲的被告人最多;未滿18周歲的被告人占比逐年降低;網絡犯罪案件中,從事信息傳輸、計算機服務和軟件業的被告人最多,占比達37.21%;網絡犯罪案件被告人量刑多為有期徒刑,其中約六分之一被判五年以上;網絡犯罪案件中近三分之一的案件涉及詐騙,為網絡詐騙案件。

  網絡詐騙案件方面,以網絡為工具實施詐騙的情況愈發嚴重,2017年網絡詐騙案件僅占全部詐騙案件的7.67%,2018年占比猛增至17.61%;東南沿海地區以網絡為工具實施詐騙的情況最為嚴重,全國人民法院審結網絡詐騙案件自東南向北部、中部、西部地區逐步減少;網絡詐騙案件平均每案涉及的被告人有3.02人,人數略高于網絡犯罪案件;超四成網絡詐騙案件為兩人及以上團伙犯罪,三人及以上共同詐騙的案件占比逐年提高;被判處有期徒刑的網絡詐騙案件被告人中,有五分之一以上被判處五年以上刑期;2018年,微信超過QQ成為網絡詐騙犯罪中使用最為頻繁的犯罪工具,超半數網絡詐騙案件中均有涉及應用微信實施詐騙的犯罪情節;被告人在實施網絡詐騙案件時,冒充他人身份實施詐騙的案件占比達31.52%,以招聘為誘餌實施詐騙的案件占比在2018年大幅上升;冒充類型的網絡詐騙案件中,被告人多冒充女性或熟人;近20%的網絡詐騙案件是在獲取公民個人信息后進行的詐騙。

  二、關于數據來源

  《報告》中的數據主要來源于人民法院大數據管理和服務平臺匯集的全國法院審理的半結構化裁判文書數據,分析數據范圍是全國各級法院一審以判決方式結案的刑事案件數據。在時間維度上,按年對全國法院審理的案件數據進行統計分析,反映網絡犯罪案件和網絡詐騙案件的案發趨勢、團伙作案趨勢、被告人年齡趨勢等情況。在案件特征方面,深度運用人工智能技術,深入挖掘網絡詐騙案件文書內容,綜合應用各類統計分析方法,對虛擬犯罪工具、詐騙方式或話術特征等進行有針對性的數據挖掘,客觀體現網絡詐騙案件的案情特征。

  三、關于統計口徑

  《報告》界定的網絡犯罪是指以互聯網為工具或手段實施的危害社會、侵害公民合法權益的行為,或是對計算機系統實施破壞的行為。網絡詐騙是指以互聯網為工具或手段實施詐騙的犯罪行為。

  我要說明的情況就是這些,謝謝大家!

  李廣宇:

  謝謝孫福輝女士。下面請羅國良副庭長發布電信網絡詐騙犯罪的典型案例。

  最高人民法院刑三庭副庭長羅國良:

  各位媒體朋友,大家上午好!今天最高人民法院召開新聞發布會,發布中國司法大數據研究院2016年至2018年《網絡犯罪司法大數據專題報告》。同時,我們也發布10起電信網絡詐騙及關聯犯罪典型案例,介紹人民法院依法懲治電信網絡詐騙犯罪的相關工作情況。下面我向大家做一個簡要說明。

  信息網絡的普及,大大方便了我們的工作、學習和生活,但與此同時,利用信息網絡實施的新型違法犯罪活動日益增多,部分傳統刑事犯罪也借助互聯網平臺不斷蔓延,詐騙罪即是如此。根據大數據研究院的報告數據,2016年至2018年人民法院審理的網絡犯罪案件中30%以上涉及詐騙罪,占比最高,是公認的“社會毒瘤”,是侵犯公民財產安全的社會公害。人民法院一直堅持依法從嚴懲處此類犯罪及相關的上下游犯罪,堅決凈化網絡空間,決不讓電信網絡詐騙成為犯罪分子牟利“致富”的“溫床”。

  2016年12月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,各級公、檢、法機關適用《意見》辦理了一大批電信網絡詐騙犯罪案件,抓獲、判處了一大批犯罪分子。根據中國司法大數據研究院對近三年來網絡犯罪案件,特別是網絡詐騙犯罪案件情況和特征的分析,結合司法實踐反映的情況,當前電信網絡詐騙犯罪在不斷的變種過程中也呈現出一些新的特征。

  一是引發次生危害后果的情形日漸突出。詐騙犯罪的直接目的是獲取經濟利益,但是在造成直接的經濟損失之外,電信網絡詐騙犯罪引發次生危害后果的案件日益增多。有的企業被騙走巨額資金,導致停工破產;有的群眾被騙走“養老錢”“救命錢”,導致生活陷入困境。尤其是近幾年連續發生的幾起在校學生被騙而導致猝死或自殺的案件,社會影響尤其惡劣。如此次我們發布的被告人陳文輝等詐騙案和被告人陳明慧等詐騙案,犯罪分子實施詐騙造成了被害人徐玉玉、蔡淑妍死亡或者自殺的嚴重后果,可見電信網絡詐騙犯罪“不僅謀財,而且害命”,社會危害性極大。人民法院對兩案的主犯陳文輝、陳明慧均依法頂格判處無期徒刑,充分體現了對此類犯罪依法從嚴懲處的精神。

  二是犯罪有組織化、“產業化”色彩濃厚。司法實踐中,絕大部分電信網絡詐騙犯罪都是團伙作案,個人作案的比較少,近年來打掉的犯罪團伙幾十人、上百人的屢有出現。司法大數據也反映出三人及三人以上的網絡詐騙案件占比呈上升趨勢。當前,電信網絡詐騙犯罪鏈條化運作的方式更加明顯,各環節分工明確,流程化完成詐騙行為,使得各類詐騙迷惑性更強,令人防不勝防。有的詐騙團伙組織嚴密,層級分明,呈公司化運作,犯罪分子更易于得手。如此次發布的被告人陳杰等詐騙案,該團伙成立合法公司,在公司名義掩護下組織上百人實施電信詐騙,利用人民群眾注重身體健康的心理,假扮“名醫”誘騙廣大中老年人購買不具有藥品療效的保健品或食品,獲取巨額收益。該團伙成員各個環節分工明確,團伙內實行層級管理,甚至還有詳細的業績考核制度,案件規模大,社會危害大。團伙犯罪歷來是刑法打擊重點,組織、指揮電信網絡詐騙犯罪團伙也是對此類犯罪分子依法從重處罰的情節之一。

  三是催生大量黑灰色產業鏈。由于電信網絡詐騙犯罪分工的精細化,催生了大量為不法分子實施詐騙提供幫助和支持,并從中獲利的黑灰色產業鏈,這些黑灰色產業鏈加速了電信網絡詐騙犯罪的蔓延泛濫,成為此類犯罪居高不下的成因之一。司法大數據反映出,19.16%的網絡詐騙案件具有精準詐騙的特征,即不法分子獲取公民個人信息后有針對性地實施詐騙,極大地提高了詐騙得逞的可能性。如此次發布的被告人杜天禹侵犯公民個人信息案,該案是被告人陳文輝等詐騙案的上游關聯案件,正是由于杜天禹非法入侵山東省2016年普通高等學校招生考試信息平臺網站,非法獲取當年考生個人信息,其中就包含被害人徐玉玉申請貧困生助學金的情況,這些個人信息向陳文輝出售后,陳文輝冒充財政局工作人員以發放助學金為名撥打電話,才導致徐玉玉接到詐騙電話后深信不疑,釀成悲劇。人民法院對侵犯公民個人信息、為詐騙犯罪分子取款等相關犯罪依法懲處,目的就在于要斬斷電信網絡詐騙的犯罪鏈條,鏟除其周邊犯罪產業鏈,做到對電信網絡詐騙犯罪實行全鏈條、全方位打擊。

  四是犯罪手段演變快,騙術更具迷惑性。據公安部門統計,各種詐騙類型大概可分為48類共計300余種。而且不法分子的詐騙手段花樣翻新快,新手法層出不窮,且更加隱蔽、更具有迷惑性。如此次發布的被告人黃國良等詐騙案和被告人童敬俠等詐騙案,就是當前比較突出的“民族資產解凍類”詐騙犯罪案件,此類詐騙犯罪由來已久,隨著打擊力度的加大,發案率已經逐漸下降,但當前又借助互聯網手段,依附社會熱點卷土重來,詐騙分子利用人民群眾對黨和政府的信任,偽造國家機關公文,制作虛假證件大肆實施詐騙,甚至煽動群眾以領取分紅為由進京非法聚集,嚴重損害群眾利益,嚴重影響黨和政府形象,也嚴重影響社會穩定,應當依法嚴厲打擊。

  還有本次發布的被告人朱濤等詐騙案,不法分子通過引誘受害人在虛假平臺上開戶炒所謂的期貨,暗中操縱平臺漲跌,并且引導受害人反向操作,直至把受害人的錢都虧光。這種詐騙犯罪是數年前以“推薦優質股票”為名收取會員費、培訓費進行詐騙的變種,這種詐騙手法中的“網上平臺”或APP實際上是一個網絡投資詐騙平臺,以“投資理財”為幌子實施詐騙。目前這種類型的詐騙案件發案較多,而且多是團伙型作案,不法分子多層級、分步驟、周期性實施詐騙,涉案人數多、涉案金額大。人民法院在審理這種團伙型的網絡詐騙案件時,依法從嚴懲處犯罪分子,切實維護人民群眾財產權益。

  五是利用微信、QQ等即時聊天工具實施的詐騙越來越多。司法大數據反映出利用微信實施詐騙的案件在全部網絡詐騙案件中的占比逐年快速提高,微信、QQ等即時聊天工具已成為不法分子使用較為頻繁的工具。如此次發布的被告人楊學巍詐騙案,此類案件多發于深夜的酒店、賓館,不法分子偽裝成女性暗示可進行性交易等“特殊服務”,再以收取嫖資、開房費、租車費等為由實施詐騙。此類案件雖然涉案金額不大,但嚴重敗壞了社會風氣,甚至由此催生了一系列灰色產業,比如與微信相關的,但微信本身不具備甚至明確禁止的功能軟件的開發,而這些功能大都被用于電信網絡詐騙犯罪。因此,依法打擊此類詐騙犯罪,體現了人民法院不斷凈化網絡空間,維護清朗網絡環境的態度。

  以上案例的具體情況以及其他幾起案例,我們已經準備了書面材料發給大家,時間所限,我在此就不一一介紹了。需要強調的是,人民法院歷來重視對電信網絡詐騙犯罪案件的審理,注重發揮人民法院依法打擊犯罪,保護人民權益,維護社會穩定的職能作用。此次發布這些案例,一方面體現了人民法院依法從嚴懲處電信網絡詐騙犯罪的堅定決心和態度,正告犯罪分子,天網恢恢,疏而不漏,敢于以身試法者,終究難逃法律的嚴懲。另一方面也是一次生動的法制宣傳教育,提醒廣大群眾增強對電信網絡詐騙違法犯罪活動的識別意識和防范能力,希望大家多關注媒體報道、社區警情提示和電信部門、銀行機構的宣傳,遇到類似情況時不輕信、不上當,增強利用法律武器與電信網絡詐騙犯罪作斗爭的信心和勇氣,遇到可疑情形及時報警或向有關部門反映,促進形成群防群治的社會氛圍。

  下一步的工作中,人民法院將繼續發揮好審判職能,依法審理好每一起電信網絡詐騙犯罪案件,依法從嚴懲處犯罪分子,切實維護廣大人民群眾合法利益,維護電信網絡秩序,凈化網絡空間,決不讓網絡成為法外之地。最高人民法院將繼續做好審判指導工作,不斷完善法律規定,統一法律適用標準,為懲治電信網絡詐騙犯罪提供有力的法律保障。人民法院還將與有關部門協調配合,共同提升整體打擊能力,提升源頭監管能力,提升宣傳防范能力,努力推進平安中國、法治中國建設,確保人民群眾安居樂業。

  我就簡單介紹這些,謝謝大家!

  李廣宇:

  謝謝羅國良副庭長的發布。下面請各位記者結合今天發布的內容進行提問。

  新民晚報記者:

  剛才您介紹,報告的數據來源是人民法院大數據管理和服務平臺,我想了解一下這個平臺的情況,以及司法大數據分析情況。

  孫福輝:

  謝謝你的問題。這個平臺我們簡稱為大數據平臺,是最高人民法院建設的跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務,并且已經和國家的一些數據進行融合,可面向國家治理體系和治理能力現代化提供深度服務的大數據平臺。大數據平臺每5分鐘實時更新匯聚全國3500多家法院的審判執行數據。截至目前已匯聚1.93億件案件信息,是全世界最大的司法審判信息資源庫,已成為反映經濟社會運行和人民群眾生產生活情況的重要“晴雨表”“風向標”。

  最高人民法院黨組高度重視司法大數據管理和研究工作。按照周強院長“要充分利用審判大數據,提高審判質量和效率,促進科學決策”的要求,我們以服務人民群眾、服務審判執行、服務司法管理、服務國家治理為主線,開展了一系列專題研究工作,形成了互聯網熱點專報、審判態勢月度報告、大數據要報、深度研究報告、決策參考、公開發布報告、司法指數報告、企業涉訴風險指數報告等研究成果體系。《離婚報告》《贍養報告》《公交車司乘沖突引發刑事案件分析》《校園暴力》等多份報告面向社會公開發布,取得了強烈反響。可以說,專題研究工作已經成為人民法院大數據研究應用的一張新名片。

  北京青年報記者:

  最高院之前也曾發布過電信網絡詐騙司法大數據專題報告,此次發布的這份報告也提到了網絡詐騙案件的相關情況,那么與之前發布的報告有什么不同或亮點呢?

  孫福輝:

  主要的不同在于數據提取口徑的不同。去年發布的《司法大數據專題報告之電信網絡詐騙》不僅包含利用網絡手段實施詐騙的情況,也包含利用電話、短信等電信工具實施詐騙的情況,今天發布的報告主要是利用網絡手段實施犯罪的報告。另外,我們在數據分析過程中也進行了一些技術上的優化,在網絡詐騙部分對如何從裁判文書中挖掘提取虛擬犯罪工具、犯罪方式或話術、獲取公民個人信息等特征進行技術優化完善。

  中央電視臺記者:

  除了今天發布的10個案例涉及詐騙犯罪手段之外,我們想問一下人民法院審理的網絡詐騙案件中還有哪些常用的詐騙手段?請羅庭長給我們介紹一下。

  羅國良:

  謝謝您的提問。確確實實,在實踐中詐騙分子的詐騙手法是不斷翻新,層出不窮,甚至在原有的基礎上不斷出現“變種、升級”。比如“殺豬盤”詐騙就是婚戀交友型詐騙、網絡賭博型詐騙的結合。這些詐騙分子往往是在各大婚戀交友網站或者是社交平臺先尋找目標,往往是以婚戀交友為幌子把這些人誘騙到早已設計好的境外博彩網站進行賭博,或者是境外的網絡平臺進行投資。一個普遍的規律,他總是聲稱可以利用網絡的漏洞來賺錢,誘騙受害人投入大量資金。他們把被騙的這一方往往叫做“豬仔”,把建立戀愛關系的過程叫做“養豬”,到最后進行詐騙就叫做“殺豬”。

  再比如兼職型詐騙,詐騙分子通過網絡平臺發布網絡兼職信息,他也有一個幌子就是“刷單返利”,這個比較普遍,你只要參與就要交一定的保證金,而且在前期這些犯罪分子往往會給你一部分兌現返利,這樣的話往往讓受害人放松警惕。但到一定時候就會給你一個大單,分配一個大資金的任務,受害人要完成任務才能夠獲得返利,所以他就不斷的陷進去,最后的結果是血本無歸,不光是不返利,本金也沒有了。

  還有各種“低息免押連環套”,這也是現在比較多見的。詐騙分子往往抓住借款人急于用錢的心理,提高借款額度,或者低息免押、快速放款作為噱頭來吸引受害人。但也有一個普遍規律,要放款的話一定是先收各種手續費再放款,這樣層層道道的手續費進行輪番轟炸,結果往往導致本來是一個小額貸款,最后付出了高額的代價。

  主要常見的手段有這么一些。

  李廣宇:

  羅庭長的介紹讓我們聽了也大開眼界,尤其印象深刻的是“殺豬盤”,也是很形象。其實,這些手段花樣翻新,但就是利用人們兩個字,一個是“貪”,貪小便宜,一個是“急”,可能有急用錢的情況,他就顧不上詢問。我想,這些對于人民群眾去識別詐騙的手段會很有幫助。

  我們再給一位記者朋友提問機會,看看還有哪一位要提問。

  人民法院報記者:

  能否詳細介紹下一步人民法院在打擊電信網絡詐騙犯罪方面會有什么樣的工作和考慮?謝謝。

  羅國良:

  謝謝您的提問。這個問題前面我們在發布時也提到了,在這里給大家做一個稍微詳細的介紹。有幾方面的工作:

  第一,繼續抓好案件審理工作。各級法院要堅持“依法從嚴懲處”的方針,對網絡詐騙犯罪團伙的首要分子、骨干、累犯、慣犯、職業犯的打擊力度、懲處力度要加大。各級法院要切實提高審判效率,積極回應社會關切,就是要“快”,及時審結。當然,我們在做好審判工作的同時,還要盡量做好追贓挽損工作,努力減少和盡量挽回被害群眾的財產損失。另外,作為最高法院,我們還將加強對這一類案件的指導和協調工作,我們還準備搞一些專題培訓,提高辦案水平、辦案能力。

  第二,注重依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪的關聯犯罪。大家都知道,圍繞電信網絡詐騙犯罪上下游滋生了很多關聯違法犯罪,比如非法使用“偽基站”“黑廣播”設備、非法獲取、出售、提供公民個人信息、幫助轉移贓款等等。這些犯罪起到什么作用?往往起到推波助瀾的作用,使電信網絡詐騙犯罪容易得逞、得手。我們要想對電信網絡詐騙犯罪進行有效打擊,就必須斬斷它自身的犯罪鏈條,鏟除周邊的犯罪產業鏈,做到全方位、全鏈條打擊。

  第三,繼續做好法治宣傳。對于有影響的大要案,包括一些典型的案例,有些案子可能未必大,金額未必多,但我們要選擇適當時候選一些案件搞庭審直播、公開審判,以案說法,及時展示打擊成果,震懾犯罪分子,教育人民群眾,形成群防群治的社會氛圍。

  要想有效防范電信網絡詐騙,我想給老百姓再提個醒,講這么幾個意思。第一,我們要有強烈的意識保護個人隱私、個人信息,身份證這些個人信息不要存手機里,不要給陌生人提供信息。第二,做到四個“不要”,不要向陌生賬號匯款;不要連接陌生的WiFi;不要向他人透露短信驗證碼,因為這本身就是一個防范措施,我們不要輕易泄露;不要輕易點擊不明鏈接,一鏈接就容易出問題。第三,害人之心不可有,防人之心不可無,不要輕信各種網絡交友,最重要的是不能有貪小便宜,妄想一夜暴富的想法,“天上掉陷阱,必定有陷阱”,不要有這種想法,而且遇到可疑的情況及時報警,配合公安機關及時破案。謝謝。

  李廣宇:

  羅庭長最后給老百姓提的幾點很形象,也很管用。謝謝羅庭長,也謝謝孫福輝副主任的解答,也感謝各位記者朋友出席今天的發布會。今天的新聞發布會到此結束,謝謝大家。

責任編輯:李昭

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